雄韬股份:招商证券股份有限公司关于公司拟变更部分募集资金用途
2017-10-26 23:58
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  市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“雄韬股份”或“公司”)持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作》和《上市公司监管第

  一、首次公开发行股票募集资金的情况雄韬股份根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市雄韬电源科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1189 号文),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 3400.00 万股,发行价为每股人民币

  (一)原募集资金投资项目基本情况根据公司首次公开发行时的募集资金计划,原项目“湖北雄韬 275 万千伏安密封蓄电池极板组装线 万元,使用募集资金 25000万元,项目投资主体湖北雄韬电源科技有限公司(以下简称“湖北雄韬”),新建

  公司第二届董事会 2015 年第十次会议和 2015 年 12 月 24 日召开第六次临时股东大会决议,审议通过《关于部分变更募集资金投资项目的议案》,同意将“湖北雄韬 275 万千伏安密封蓄电池极板组装线 万元,变更投向“越南雄韬年产 120 万 KVAh 蓄电池新建项目”,实施主体为越南雄韬电源科技有限公司(以下简称“越南雄韬”)。

  在科学、审慎地进行项目的可行性分析,投资项目具有较好的市场前景和盈利能力,有效防范投资风险、提高募集资金使用效益的前提下,公司第三届董事会 2017 年第九次会议,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将“湖北雄韬 275 万千伏安密封蓄电池极板组装线万元,用于投资“越南新建极板二厂投资项目”,实施主体为越南雄韬电源科技有限公司。

  越南雄韬 2007 年营运至今已培养了大批越南籍本土管理人才,具有明显的成本优势和良好的供应链,并已经通过了多个战略客户的审核。目前越南雄韬极板生产暂时无法满足组装需求。其中 40%的极板需要从国内购买,从国内购买极板运输至越南的运输费用高且运输周期长,从而影响越南雄韬生产产能。产能虽逐年提升,但现有越南生产产能仍无法满足订单需求。公司经过反复论证及多次调研分析,基于优化公司国内外产能配置的战略考虑,认为调整增加越南雄韬生产投资是更紧迫和理想的选择,发展前景可期。

  随着世界能源危机的加剧和低碳经济的兴起,电动自行车、电动汽车、太阳能、风能等新能源产业将迎来大发展时期,而且随着 3G/4G 网络的加快建设、国家智能电网的加快建设,拥有技术成熟、制造基础好、循环再利用率高、电压稳定、组合一致性好以及价格低廉等优势的铅酸蓄电池行业将面临巨大的市场发展空间,因此,铅酸蓄电池在二次电源市场上仍将处于主导地位。

  目前越南雄韬极板生产暂时无法满足组装需求。其中 40%的极板需要从国内购买,从国内购买极板运输至越南的运输费用高且运输周期长,从而影响越南雄韬生产产能。产能虽逐年提升,但现有越南生产产能仍无法满足订单需求。越南新建极板二厂投资项目可解决越南雄韬所存在产能问题,降低生产成本,提高公司盈利能力。

  1、本次变更部分募集资金用途已经公司董事会审议批准,董事、监事会均发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作》等相关的要求;

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